ооо юридическая экспертиза лигал дью дилидженс телефон

Юридический дью дилидженс

Due diligence (дью дилидженс): проведение юридического, правового дью дилидженса. Анализ компаний, контрагентов, бизнеса, сделок, недвижимости, проектов, объектов.

Перед покупкой бизнеса, перед принятием решения о привлечении инвестиций либо иных решений относительно дальнейшего развития компании, а также во многих других случаях проводится комплексный анализ состояния компании (Due diligence).

Анализ проводится по трем аспектам:

— производство (если имеется);

Итогом анализа является документ, содержащий описание проанализированных документов, общее состояние дел, риски, имеющиеся при текущем состоянии дел, а также пути и способы минимизации рисков и рекомендации на ближайшее будущее.

Точность анализа в любом случае зависит от полноты предоставления документов, информации и иных сведений, которыми обладает заказчик анализа. В некоторых случаях необходим запрос документов у государственных органов (к примеру, выписки из ЕГРП).

Due diligence отличается от финансового аудита тем, что порядок его проведения и, следовательно, глубина, не урегулирована законом, равно как и обязательность и периодичность. Кроме того, это комплексный взгляд на бизнес, тогда как финансовый аудит затрагивает лишь вопросы финансовой устойчивости и полноту отражения деятельности в бухгалтерской отчетности.

Далее будет рассмотрен правовой Due diligence, его специфика и наиболее распространенные виды.

Duediligence: когда возникает необходимость

При покупке бизнеса, вне зависимости от того, крупный ли он, средний, малый либо микробизнес по причине того, что покупка – это вложение денежных средств, и чтобы оно было обоснованным и приносящим прибыль, приобретаемый бизнес желательно проверить.

В случае инвестирования в компанию вне зависимости от способа: внесение средств либо имущества в уставный капитал, заключение договора займа, предоставление производственной линии в аренду и иные способы инвестирования.

При принятии решения собственниками бизнеса в отношении дальнейшей линии развития компании и, возможно, ее продаже.

В случае реорганизации компании либо нескольких компаний (случаи слияния, выделения, преобразования и иное).

Выше указаны случаи проведения анализа в отношении бизнеса в целом. Однако анализ можно проводить и в отношении отдельных его аспектов либо активов:

— В отношении объектов недвижимости;

— В отношении прав требования;

— В отношении состояния соблюдения компанией конкретной отрасли права (трудовое, корпоративное, право интеллектуальной собственности и иное).

Объем и глубина проводимого правового анализа

В случае проведения анализа бизнеса в целом, объем и глубина анализа максимальна: необходимо выявить и описать состояние компании в целом, состав ее активов, количество судебных споров и иные важные для принятия решений аспекты.

Итогом будет заключение. Как правило, это объемный документ, где подробно описано текущее правовое состояние компании. Однако не исключен и средний вариант заключения, в котором кратко описывается состояние дел, выделяются основные моменты и приводятся основные выводы. Также, возможен краткий вариант, содержащий основные выводы по объекту анализа.

При необходимости заключение составляется на двух и более языках: русском и языке инвестора либо иного заказчика анализа. Также, может быть подготовлен предварительный анализ, а затем – основной. Предварительный анализ может показать, стоит ли проводить дальнейшую работу по Due diligence или нет.

В аналогичном порядке проводится Due diligence и в отношении отдельных аспектов бизнеса (недвижимость, права требования и иное).

В некоторых случаях, как и при проведении оценки бизнеса, Due diligence стоит провести с привлечением нескольких компаний, так как необходим взгляд с разных сторон на спорные моменты бизнеса.

Сроки проведения юридического анализа бизнеса, сделок

Как правило, сроки проведения Due diligence бизнеса составляют не менее двух недель, и чем бизнес крупнее, тем продолжительнее срок ввиду того, что объем документации и активов больше.

Сроки могут быть сдвинуты и в случае необходимости запросов документов как у государственных органов, так и контрагентов, бывших собственников и иных лиц.

Стоит отметить, что быстро процедуру провести возможности нет: зачастую уже вначале анализа открываются документы и факты, требующие тщательной проверки и особой тщательности при разработке рекомендаций.

Документы для проведения анализа при due diligence

Как правило, документы предоставляются по списку в сканированном с оригиналов виде. Наибольшей степенью достоверности, все-же, обладают оригиналы либо нотариально удостоверенные копии документов.

Некоторые компании, помимо перечня документов, предлагают заполнить таблицы по установленным ими формам: такие таблицы разработаны для структурирования информации и облегчения проведения анализа. Как правило, при заполнении таблиц, заказчику Due diligence также многое становится ясным.

В некоторых случаях необходимы документы из других государств: в случае если собственник или контрагент является иностранным гражданином либо иностранной компанией.

Основные разделы итогового заключения (отчета) при due diligence

— Описание состояния компании;

В основное описание компании включается анализ ее учредительных документов, системы управления, состояния делопроизводства и степень защищенности активов. Также анализируется кредиторская и дебиторская задолженности, судебные разбирательства, исполнительные производства.

В перечень рисков включаются все текущие риски бизнеса.

В краткосрочный прогноз включаются все риски изменения законодательства в любую из сторон: как ухудшающую положение компании, так и улучшающие.

Duediligence в отношении бизнеса. Основные моменты, подлежащие проверке

— Решения общих собраний и советов директоров;

— Разрешительные документы (лицензии, допуски СРО, иное);

— Система делегированных полномочий;

— Активы (недвижимость, интеллектуальная собственность, иное);

— Соблюдение требования законов в отношении документарного сопровождения бизнеса;

— Договоры с крупнейшими контрагентами;

— Договоры с остальными контрагентами;

— Договоры на предоставление ресурсов (электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение и водоотведение, телефония);

— Договоры в сфере интеллектуальной собственности;

— Кредиторская и дебиторская задолженности;

— Наличие судебных разбирательств в судах всех категорий (суды общей юрисдикции, арбитражные, третейские);

— Наличие исполнительных производств;

— Анализ конфликтных ситуаций с контрагентами либо работниками.

Duediligence в отношении аспектов бизнеса. Основные моменты, подлежащие проверке

В случае проведения Due diligence в отношении объектов недвижимости – это правоустанавливающие документы, техническая документация и анализ судебных дел и претензионной переписки.

В отношении прав требования – все документы, составляющие договорные отношения между сторонами, претензионная переписка, судебные акты.

В отношении анализа состояния соблюдения отрасли законодательства – уставные документы и документы, имеющиеся у компании по конкретному законодательству.

Бизнес-разведка как составная часть duediligence

Помимо предоставленных документов, ввиду того что чужой бизнес – это некая неизвестная составляющая, в обязательном порядке проводится бизнес-разведка: осуществляется сбор сведений из открытых источников. В дальнейшем собранные сведения структурируются, в отношении них проводится отдельный анализ, результаты которого сопоставляются с документами и сведениями, предоставленными для изначального анализа.

Бизнес-разведка проводится по каждому из аспектов бизнеса, в отношении которых ее можно провести, используя открытые источники информации.

Без проведения мероприятий по бизнес-разведке анализ будет неполным, ввиду чего могут быть не учтены некоторые, в том числе достаточно существенные, риски.

Наиболее распространенные виды рисков

Риск оспаривания: прав на имущество, на бизнес в целом, на долю в бизнесе, прав на интеллектуальную собственность, на иные права.

Риск выбытия актива ввиду его незаконного приобретения при условии, что не истек срок исковой давности.

Риск отсутствия полномочий у подписантов основных договоров.

Риск оспаривания решений общих собраний собственников бизнеса (участники, акционеры, в том числе иностранные), решений советов директоров.

Риск возникновения трудовых споров.

Риск рассмотрения дела в третейском суде (в случае если об этом ранее у проверяемого лица сведений не было), в суде на территории иностранного государства с применением права такого государства либо иного права, но не права России.

Риски, связанные с незаконным использованием интеллектуальной собственности.

Риск банкротства компании либо ее крупных контрагентов.

Риск предъявления существенных финансовых требований в ближайшем будущем.

Риск неблагоприятных для бизнеса изменений законодательства России (в сторону ужесточения регулирования, например).

Риск необоснованного завышения стоимости бизнеса.

Риск значительных затрат на урегулирование спорных моментов по кадастровому учету недвижимости, ее инженерного обеспечения (сети), установление границ водопользования.

15 января 2019 года

Галина Короткевич, партнер. Люблю кофе, всякие вкусняшки, банкротные дела и корпоративное право. Пишу статьи, ищу интересную информацию и предлагаю способы ее практического использования. Верю, что благодаря качественной юридической аналитике клиенты приходят к юридической фирме, а не наоборот. Согласны? Тогда давайте дружить на Facebook.

В случае, если Ваш судебный спор или иной спор, договорная работа или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваша правовая позиция соответствует последним изменениям практики и законодательству.

Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.

Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.

Если вам понравился этот материал или какие-либо наши иные, то порекомендуйте их вашим коллегам, знакомым, друзьям или деловым партнерам.

Иные интересные материалы по банкротству и корпоративным спорам:

Источник

Краткое досье

Обратите внимание

Полное досье контрагента

Общие сведения

ИНН: 7839127152

ОГРН: 1207800044968

Место нахождения: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 121, ЛИТЕР А, пом. 43

Вид деятельности: Деятельность в области права (код по ОКВЭД 69.10)

Статус организации: коммерческая, действующая

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Деятельность в области права (код по ОКВЭД 69.10).

Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:

По текущему юридическому адресу других организаций не значится.

Кто владелец (учредитель) организации

Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Красильников Игорь Павлович (ИНН: 781105390102).

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

Численность сотрудников

Финансы организации

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.

Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год

Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Последние изменения в ЕГРЮЛ

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.

Источник

Оценка надежности

Высокая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Недостатков не обнаружено

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Контакты

Контакты еще не добавлены?

Виды деятельности ОКВЭД-2

Финансовая отчетность

Руководитель

Учредитель

Связи

Не найдено ни одной связи по руководителю

Сообщения на Федресурсе

Нет сообщений о банкротстве

Госзакупки

Проверки

Исполнительные производства

Налоги и сборы

Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

История изменений

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1207800044968, ИНН 7839127152, КПП 783901001. Регистрационный номер в ПФР — 088011133310, регистрационный номер в ФСС — 781209074778121. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Генеральный директор — Красильников Игорь Павлович. Учредитель — Королева Елена Владимировна.

На 17 октября 2021 года юридическое лицо является действующим.

Конкуренты

Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом

Смотрите также

Прочие фирмы и организации

Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.

Источник

Проведение Due diligence. Правовая экспертиза бизнеса. Форензик

Андрей Ларин рекомендует:

Проведение Due diligence. Правовая экспертиза бизнеса

Необходимость проведения Due diligence. При покупке бизнеса или инвестировании в бизнес новому собственнику или инвестору необходимо иметь объективное представление об объекте покупки/инвестирования. С этой целью проводится DD бизнеса, который может включать в себя детальную проверку, состоящую из:

Legal Due diligence (правовая экспертиза, аудит, должная проверка) – комплексная процедура формирования объективного и фактического представления об объекте купли-продажи или инвестирования, направленная на всестороннюю юридическую проверку легитимности и законности всей законной деятельности предприятия за определенный период.

Цель Due diligence

Проведение Due diligence в Саратове

Экспертиза проводится на основании добровольно представленных предприятием документов, опросов должностных лиц, а также сведений из открытых источников (налоговые и регистрирующие структуры, сайты арбитражных судов и судов общей юрисдикции).

Проведение Due diligence ЮБ «Аргументъ»

После проведенного ЮБ «Аргументъ» DD представляются льготные условия абонентского обслуживания в отношении объекта проверки. Узнать цену правовой экспертизы DD

Форензик

Форензик (от англ. forensic) — выявление недобросовестных сотрудников или контрагентов по их действиям, не соответствующим закону и иным нормативным актам; выявление, анализ, урегулирование конфликтных ситуаций между сторонами (собственниками бизнеса, топ-менеджментом, сотрудниками имеющими ключевые должности), влекущие значительные экономические риски; недопущение коррупции, мошенничества, экономических хищений, злоупотреблений должностными обязанностями, покушений на интеллектуальную собственность.

Форензик от ЮБ «Аргументъ»

При проведении форензик сотрудники проверяемого предприятия могут скрывать информацию, не предоставлять документы, уничтожать доказательства. Такие факты обязательно отражаются в соответствующем отчете — при сопоставлении и анализе определённых обстоятельств, даже после уничтожения доказательств, можно сделать вывод о недобросовестности действий этих лиц.

Источник

ИНН 7839127152 / КПП 783901001

Экспресс-анализ

Рейтинг компании – высокий

+217 баллов за положительные факторы

-50 баллов за отрицательные факторы

Реквизиты

Контакты

Контактная информация отсутствует?

Виды экономической деятельности

Руководство

Учредители

Участие в системе госзакупок

Нет данных об участии компании в системе государственных закупок.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Налоги и сборы

Исполнительные производства

Связи

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителю.

Источник