Как узнать баланс криптокошелька
Как проверить биткоин-кошелек: сервисы и программы
Для активных пользователей криптовалюты важно знать, какими способами можно проверить биткоин-кошелек. Вопрос контроля баланса счёта – это вопрос сохранности своих средств.
Факторы влияния на переводы
За счёт блокчейн-технологий все транзакции происходят быстро, но всё же есть ряд моментов, которые могут замедлять процесс.
Примечание 1. Специалисты, имеющие дело с кибервалютой на постоянной основе, рекомендуют мониторить перевод биткоинов в каждом отдельном случае. Объясняется это в первую очередь тем, что при нынешних реалиях не являются редкостью зависания сети – из-за этого ожидание изрядно затягивается.
Сегодня перевод завершается в среднем за час. На одну операцию может уйти до десяти минут. За данный временной промежуток сделка преодолевает всю цепочку.
Примечание 2. Важное условие логичного завершения любого перевода – подтверждение сетью. Биткоин-комьюнити устанавливает стандартно шесть подтверждений, прежде чем действие получит статус завершённого.
На общую скорость оказывают влияние следующие факторы:
Вопрос быстродействия в контексте совершаемых операций важен, т.к. он напрямую связан с тем, как и когда проверять успешность транзакции. Те или иные способы проверки могут несколько отличаться – в том числе и по оперативности.
Проверка перечисления денежных средств
Чтобы проконтролировать сделку, следует сделать несколько шагов. Сам проверочный процесс происходит 2-4 минуты. При этом нужно знать три типа блокчейн-записей:
Каким образом можно посмотреть информацию? Для мониторинга кошелька криптовалюты применяются специальные сервисы, работающие в режиме онлайн. Наибольшим спросом пользуются:
Рассмотрим работу с каждым из указанных ресурсов подробнее.
Blockchain.info
Данный сайт имеет интуитивно понятный интерфейс и доступен даже не самому опытному пользователю. Разобраться в его меню и имеющихся возможностях не составляет труда. Функционирует он с 08.2011 года.
Помимо сугубо практичного функционала, здесь есть довольно много статистических данных, которые для наглядности представлены в виде таблиц и графиков. Они дают самую разную полезную для майнера информацию. Статистика касается прежде всего активности в пространстве сети.
Чтобы посмотреть перевод, достаточно в поисковой строке набрать данные по сделке (к примеру, адрес хэш-блока) и нажать кнопку “Поиск”.
Примечание 3. С помощью раскрывающегося меню можно задать параметры поиска.
Chain.so
Здесь также можно оперативно проверить статус запущенной сделки. Для этого:
После этих нехитрых действий на экран будут выведены все актуальные сведения по транзакции.
Duckduckgo.com
Этот способ может показаться кому-то странным, ведь в данном случае речь идёт о поисковике. Однако DuckDuckGo – полностью анонимный сервис с высоким уровнем защиты данных. С его помощью тоже можно проверить сделку по биткоинам.
Примечание 4. В силу анонимности и защищённости системы вводимые конфиденциальные данные не могут попасть к мошенникам.
Как же проверить операцию? Просто введите в поле поиска номер и нажмите “Ввод” (Enter либо значок “Лупа”).
Статус сделки сразу отразится под поисковой строкой.
WebMoney Keeper WinPro
Последнему в нашем списке сервису отдают предпочтение многие пользователи, т.к. кошелёк Вебмани работает уже давно и успел зарекомендовать себя в качестве надёжной платформы.
Проконтролировать же операцию поможет специальная программа – WebMoney Keeper WinPro. Её следует скачать с официального сайта сервиса.
Примечание 5. Данное ПО поддерживает ОС Windows – Vista, 7, 8, 10.
Установите программу и произведите проверку баланса счёта своего биткоин-кошелька онлайн.
Для всех транзакций работает особенное звуковое сопровождение – сигнал в авторизованном Keeper WinPro.
Другие сервисы
Также можно упомянуть в контексте альтернативы для проверки сделки:
Принцип действий аналогичен тому, что нужно делать при использовании уже описанных выше способов:
Помните, что иногда приходится подождать момента смены статуса операции. Почему скорость сильно рознится, мы описали выше.
Заключение
Мы описали несколько способов проверки баланса биткоин-кошелька. Вариантов достаточно, чтобы каждый пользователь выбрал наиболее удобный для себя. Помните, что своевременный контроль – залог финансовый стабильности.
Как проверить Биткоин-кошелек: варианты и способы
Зачем нужна проверка Биткоин-кошелька?
Конечно же в первую очередь проверить Биткоин-кошелёк необходимо после зачисления на него средств. Если в онлайн-бумажниках, десктопных и других версиях можно посмотреть баланс в специальном интерфейсе, то что делать с бумажным хранилищем? Не импортировать же ключи в сеть, чтобы просто узнать, сколько на счету денег.
Также онлайн-сервисы могут быть полезные, чтобы проверить чужой Биткоин-кошелёк и транзакции с ним, чтобы убедиться, что операция по переводу прошла и средства зачислены. То есть доступ к информации о транзакциях с определённым адресом могут получить все желающие. Именно по этой причине многие кошельки предоставляют возможность генерировать новый идентификатор хоть при каждой транзакции, чтобы люди, с которыми вы делитесь адресом, не могли знать общий баланс вашего хранилища.
Как проверить баланс Биткоин-кошелька — лучшие сервисы
Мы собрали самые лучшие, удобные и надёжные сервисы, с помощью которых можно проверить Биткоин-кошелёк онлайн:
Кроме проверки Биткоин-кошельков, на указанных сервисах можно получить информацию по номеру блока и ID транзакции.
Как проверить Биткоин-кошелёк — пошаговая инструкция
Алгоритм проверки баланса и истории транзакций по имеющемуся публичному идентификатору следующий:
Для примера можете ввести свой адрес и увидеть, как отображается информация. А можно ввести некоторые популярные идентификаторы, которые вошли в историю. Например, 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa под названием Genesis of Bitcoin.
Если посмотреть историю транзакций, то можно увидеть, что первые Биткоины появились на счету адреса ещё 1 января 2009 года, а последняя транзакция была проведена в день написания статьи (09.07.2018).
Также из интереса можно посмотреть информацию по адресу 1M8s2S5bgAzSSzVTeL7zruvMPLvzSkEAuv, отличившемуся тем, что на него 16 ноября 2011 года было зачислено 500 тысяч Биткоинов с 10 адресов по 50 тысяч.
Теперь давайте посмотрим, какую информацию можно узнать о блоке. Вводим любой номер в поиск (мы ввели 113255) и получаем данные о количестве транзакций, дате, размере награды, сложности сети.
Если проскроллить ленту вниз, то можно увидеть также информацию по каждой операции, входящей в блок.
Информация о транзакциях в блоке №113255
И последнее — проверка транзакции. Вводим её номер в поле поиска. Для примера мы взяли b84fd878a8e75964803203ad4f0a96dd32cc3046f0f35a1055f191ff3c5e8b56.
Мы получили информацию о сумме, номере, размере и весе блока, времени операции.
Меры безопасности при проверке Биткоин-кошелька
Чтобы не стать жертвой мошенников, новичкам стоит учитывать самое главное правило: для проверки Биткоин-кошелька достаточно всего лишь публичного идентификатора. Ваш приватный ключ нельзя вводить ни на какие сайты. Чтобы было понятнее, это можно сравнить с номером карты и пин-кодом. Вы можете дать другому человеку номер карточки, чтобы он перевёл вам деньги, но сообщать кому-то пин-код нельзя, потому что карту могут украсть, а вы потеряете деньги.
Если человек хочет проверить транзакцию и спрашивает у вас приватный ключ, будьте уверены, что это мошенник.
И ещё одна важная рекомендация. Анонимность сети актуальна, когда никто не знает владельца адреса. А если он известен, то это может стать проблемой безопасности. Например, вы храните крупную сумму Биткоинов в долгосрок, предположим, что это 10 BTC (на момент написания статьи, это более 60 тысяч долларов). Если вы захотели докупить Биткоины или вернуть долг у кого-то в Биткоинах, то сгенерируйте новый адрес и потом с него перешлёте в хранилище. Лучше, чтобы никто не знал о том, что на принадлежащем вам адресе лежат такие деньги. В противном случае вы можете стать жертвой преступников, которые могут похитить вас или членов вашей семьи, чтобы получить ваши деньги.
Как проверить баланс биткоин кошелька и узнать Bitcoin-адрес через обозреватели блокчейна
Один из первых вопросов, возникающих у новичка, только начинающего пользоваться криптовалютой – как узнать (проверить) баланс Bitcoin адреса. Это очень просто, не требует совершенно никаких специализированных знаний, достаточно воспользоваться предназначенными для этой цели сервисами. Редакция Profinvestment.com расскажет обо всех способах и нюансах проверки баланса BTC-адресов.
Как проверить свой баланс в кошельке Биткоин
Особенность хранения BTC заключается в том, что хранятся не сами монеты, а комбинация личных ключей и истории транзакций. Баланс формируется на основе расчета входящих и исходящих транзакций по простой формуле: сумма входящих минус сумма исходящих = баланс. Например, если вы за все время существования своего кошелька получили 5 BTC, а потратили 2 BTC, то система рассчитывает баланс 5 – 2 = 3 BTC.
Что такое Bitcoin-адрес и каким он бывает
Биткоин-адрес – это комбинация букв и цифр, которая выступает в роли реквизитов, то есть именно на него контрагент переводит вам средства. К одному кошельку может быть привязано неограниченное количество адресов (если речь идет о кошельках типа HD, к которым сегодня относится большинство сервисов). Как правило, после получения каждой следующей входящей транзакции кошелек генерирует новый адрес.
Существующие форматы Bitcoin-адресов:
Как проверить баланс в биткоин кошельке
Самый простой способ узнать баланс своего Bitcoin адреса – это зайти в используемый кошелек. Важно использовать именно те данные для входа и ключи, которые относятся к адресу, обычно используемому вами для получения средств.
Баланс кошелька вы точно найдете сразу – обычно он указывается крупно на главной странице. Если кошелек мультивалютный, то возможно, потребуется выбрать интересующую криптовалюту, чтобы просмотреть баланс по ней.
Например, в кошельке Jaxx справа вы можете видеть стоимость всех своих накоплений в долларах, а слева – балансы по конкретным криптовалютам:
проверить баланс Биткоин адреса через криптовалютный кошелек JAXX
Если вы используете для хранения BTC биржу или электронную платежную систему, то также потребуется авторизоваться и просмотреть баланс по нужной криптовалюте.
Как узнать свой или чужой BTC адрес
Посмотреть свой текущий адрес можно в разделе «Получить», «Receive» или «Request» вашего кошелька. Там же при необходимости можно сгенерировать новый.
Адрес для перевода другому человеку он должен дать вам самостоятельно. Если собираетесь переводить сервису, например, при использовании биржи или обменника, то они также предоставляют адреса для депозита.
Может потребоваться узнать BTC-address крупного сервиса. Как правило, биржи и другие компании мирового уровня не скрывают эту информацию. Существует сервис WalletExprorer, предоставляющий сведения обо всех топовых кошельках и транзакциях по ним. К примеру, история транзакций по кошелькам биржи Huobi:
Как узнать баланс своего или чужого BTC адреса через блокчейн
В блокчейне биткоина и большинства других криптовалют действуют мощные криптографические методы, которые шифруют личность пользователя. Использование кошельков не требует регистрации или указания личных данных. Поэтому весьма сложно (хотя и не невозможно) связать публичный адрес с конкретным человеком или компанией.
При этом блокчейн прозрачен – то есть транзакции и накопления, связанные с каждым адресом, свободно открыты для просмотра любым желающим через специализированные сервисы под названием блокчейн-обозреватели.
Рассмотрим сервисы, через которые можно быстро, законно и абсолютно бесплатно проверить баланс любого Bitcoin-адреса:
Обозреватель Blockchain.com
В поле поиска сверху вставьте адрес, по которому нужно узнать баланс, и нажмите Enter.
Как узнать баланс своего или чужого BTC адреса через обозреватель Blockchain.com
Вероятно, вы увидите такой выбор:
Выбор блокчейна для проверки баланса адреса в сети биткоин
Дело в том, что в определенный момент сеть Bitcoin разветвилась и от нее произошел блокчейн Bitcoin Cash. Указанный адрес есть и в той, и в другой сети. Но нас интересует именно биткоин, поэтому выбираем этот вариант.
На открывшейся странице расположены:
Представленный пример – это первый биткоин-адрес в истории, который, как предполагается, принадлежит Сатоши Накамото. Как мы видим, с него никогда ничего не отправлялось, а получено за время существования 68 BTC.
Обозреватель BTC.com
Обозреватель находится на странице https://explorer.btc.com/. Русскоязычного интерфейса нет.
проверить баланс адреса Bitcoin кошелька через обозреватель BTC.com
Вставьте адрес и нажмите Search. Для примера используем адрес, находящийся под контролем криптовалютной биржи Бинанс.
Как и в предыдущем случае, потребуется выбрать сеть, выбираем Bitcoin.
выбор нужного блокчейна: Bitcoin или Bitcoin Cash
На странице адреса представлена информация об общем количестве отправленных и полученных монет, текущем балансе, формате самого адреса и всех последних транзакциях. Например, на данный адрес было зачислено 109 232 BTC и ровно столько же отправлено, все это заняло 17 транзакций.
полная информация о балансе нужного адреса биткоин кошелька
aWebAnalysis – проверка сразу нескольких биткоин адресов
На странице https://awebanalysis.com/ru/bitcoin-multiple-address-check-balance/ есть возможность проверить сразу несколько интересующих вас адресов. Сделать это очень легко.
Перейдите на указанную страницу и вставьте в поле все искомые адреса таким образом, чтобы каждый из них располагался с новой строки (максимум 50 шт).
массовая проверка баланса биткоин адресов через aWebAnalysis
Затем поставьте галочку «Я не робот» и нажмите кнопку «Проверьте адрес Bitcoin Баланс и детали».
Спустя пару секунд вы увидите интересующую информацию:
информация о каждом BTC-адресе
Для каждого адреса здесь указано количество операций, общая полученная сумма, итоговый баланс в BTC и в USD. Кроме того, ниже будет указана суммарная информация по всем адресам. Это удобно, если вы знаете сразу несколько адресов человека или компании и хотите быстро узнать, сколько средств в их распоряжении.
Заключение
Проверка баланса того или иного биткоин-адреса – это одна из самых простых и доступных операций в блокчейне. Справиться с этой задачей под силу любому пользователю. Следует иметь в виду, что и операции по вашему кошельку также может легко просмотреть любой желающий. Блокчейн псевдоанонимен, то есть не собирает личные данные пользователей, однако при желании наблюдатель может сопоставить определенные транзакции с конкретной личностью. Чтобы этого избежать, во-первых не пренебрегайте возможностью смены адресов, используйте каждый раз новый, а во-вторых если анонимность особенно важна, рассмотрите возможность применения сервисов микширования (биткоин-миксеров).
Как проверить биткоин-кошелек
Биткоин-кошелек – адрес, на котором хранятся электронные деньги. К нему привязан физический накопитель (диск или компьютер). Но если вы не занимаетесь майнингом и храните сбережения на криптовалютной бирже, вам эти нюансы не понадобятся. Чтобы проверить биткоин-кошелек, достаточно будет войти в аккаунт. В этой статье мы рассмотрим оба случая. Но перед этим нужно узнать Bitcoin адрес.
Чем отличается номер Bitcoin-кошелька от адреса
Адрес – это случайно сгенерированный код из латинских символов верхнего и нижнего регистра и цифр. В начале кода всегда стоит либо 1, либо 3. Этот идентификатор нужен, чтобы узнать отправителя и получателя. Так как криптовалюты, и биткоин в частности, задумывались как анонимное платежное средство, набор символов заменяет имя, электронную почту или логин.
Номер – аналог логина для входа, чтобы проверить баланс биткоин. Он отправляется на почту при регистрации.
Как узнать адрес
Для начала нужно скачать специальное расширение для синхронизации с blockchain.info, например, Bitcoin Core. Далее – просто заходим в раздел Exchanges и нажимаем на кнопку «получить».
Проверка баланса
Если вы беспокоитесь за сохранность средств, лучший способ хранения btc – напрямую. С бирж часто по тем или иным причинам утекают средства: взломы, кражи со стороны сотрудников, технические ошибки и так далее. Даже такие крупные биржи, как Binance, Coincheck и другие прокалывались в этом.
Чтобы узнать баланс по адресу биткоин-кошелька, достаточно ввести ряд из 27-34-х и проверить на сайте chain.so. Вводим и получаем отчет: баланс, количество транзакций и другие данные.
Есть и другие сайты. Например, blockchain.com/explorer. Кстати, если у вас есть браузер Tor, вы можете проверить прямо в адресной строке, и поисковик покажет вам баланс.
Биткоин Webmoney
С недавнего времени Webmoney поддерживает биткоин (валюта WMX). Чтобы проверить баланс, достаточно открыть WM Keeper (скачанную или онлайн-версию), войти в аккаунт через мобильный телефон и посмотреть информацию по балансу.
Проверка биткоин-баланса на бирже
Платформы вроде Binance позволяют хранить биткоин у себя на аккаунте. Фактически электронные деньги будут храниться либо на физическом хранилище биржи, либо не будут храниться нигде. В Японии и Южной Корее ввели стандарты, согласно которым каждая торгуемая единица должна быть подкреплена, однако некоторые площадки до сих пор торгуют криптовалютами.
В любом случае ваш персональный баланс можно проверить в личном кабинете, либо в разделе торгов (зависит от интерфейса криптобиржи).
Как проверить аккаунт Localbitcoins
Localbitcoins можно вынести отдельно, так как этот сайт нельзя назвать полноценной биржей. Здесь вы не сможете торговать самостоятельно или обменивать пары криптовалюта-криптовалюта. Можно только найти покупателя или продавца биткоинов и заключить с ним сделку напрямую.
Итак, вводим логин и пароль. Видим в правом верхнем углу панель. Нажимаем на эту кнопку.
Там выскакивает окошко, где вы можете проверить данные об аккаунте.
Баланс на моем аккаунте замазан красным.
Управление кошельками Bitcoin
Управлять своими аккаунтами можно через расширение для blockchain.info. Все доступные функции отображаются в личном кабинете
Почему адрес bitcoin wallet меняется,и как его проверить
Одни типы bitcoin wallet поддерживают эту функцию, другие нет. К примеру, у пользователей Coinbase и Blockchain он меняется автоматически после каждой совершенной операции по счету, даже входящей. Поэтому если вам периодически поступают транзакции, будет сложно усмотреть. Зачем это делается? Есть несколько причин:
Чтобы проверить адрес биткоин-кошелька – зайдите на blockchain.info и перепроверьте.
Бумажные биткоин-хранилища
Биткоинов не существует в оффлайне. Существуют только монеты, имеющие мало общего с цифровым оригиналом, и купюры с QR-кодом, но они лишь помогают быстрее провести транзакцию через интернет. А под бумажными кошельками подразумеваются распечатки с приватным кодом.
Такие бумажные хранилища помогают не потерять доступ. Телефон можно потерять, ноутбук залить чаем, онлайн-хранилище взломают, а вот бумажная распечатка, закрытая в сейфе (или просто спрятанная среди документов) выглядит надежно. Так можно сберечь проверочный адрес Bitcoin-кошелька.
Как сгенерировать бумажный биткоин-кошелек
Есть несколько сервисов, которые помогают быстро создать бумажный файл. Один из таких – bitaddress.org. Так как сайт генерирует не только 34-значный шифр, но и ключ, важно проверить безопасность. Вы ведь не можете быть уверены в том, что программа не выдает заранее подготовленные наборы цифр, чтобы потом пользоваться вашими данными? На Bitaddress вы сами создаете код, водя курсором мышки по экрану. Сайт работает в оффлайне, то есть вы можете начать генерировать ключ после отключения интернета, просто заранее загрузив страницу. Выглядит это так:
Зеленый пунктир – след от курсора. Непонятный набор цифр – код, генерируемый на основе координат. По достижению 100% получится бумажный биткоин-файл такого вида:
Адрес и ключ были сгенерированы за полминуты. Можете проверить сами. На момент написания статьи на них ничего нет, но можете проверить биткоин-адрес – вдруг кто-то положил пару-тройку биткоинов))
Как проверить чистоту биткоина перед тем, как совершить сделку
Вопрос проверки криптовалютных кошельков обычно возникает после серьезных финансовых потерь. В чем заключается опасность «грязных» активов, как защитить от них свой кошелек и проверить биткоин на чистоту — расскажем в этой статье.
В чем опасность «грязных» активов
Вы должны понимать, что принимая деньги с подозрительных кошельков, как минимум рискуете своей репутацией. Также иногда после сомнительных сделок вы можете получить запрос от контролирующих органов. Это грозит вам финансовыми потерями. Ведь получив такие активы, вы с большой степенью вероятности не сможете их использовать в дальнейшем. Поэтому проверка биткоинов на чистоту имеет огромное значение.
Лучше воспользоваться специальными сервисами, которые помогают вычислить нечистого на руку контрагента. Это поможет держать в вашем криптовалютном кошельке только проверенные активы.
Это как с бумажными банкнотами — получив купюру, вы пытаетесь по водяным знакам и другим признакам определить, не фальшивая ли она. Так как в случае с криптокошельками возможность подделки исключается, то алгоритм проверяет, не использовался ли кошелек преступниками.
Какие адреса и активы называются «грязными»
Это похоже на проверку подержанного авто перед покупкой. Прежде чем приобрести машину, новый владелец хочет знать, не находится ли она в угоне, а также получить достоверную информацию о ее пробеге и владельцах, в руках которых она побывала.
Решение о сделке принято после анализа нескольких факторов, также как решение о покупке авто
Механизм проверки
Существует множество сервисов, позволяющих подстраховаться от неприятностей, связанных с «грязными» активами. С помощью аналитического алгоритма они отслеживают все движения актива: если он однажды прошел через рискованный адрес — вы об этом узнаете, независимо от того, как давно это случилось.
Возможность проверки биткоин кошелька на чистоту возможна, так как все связи фиксируются в публичных и частных блокчейн-базах. Простой пример: биржа указывает кошелек у себя на сайте либо пользователь биржи проходит процедуру регистрации KYC. Эта информация и представляет интерес для алгоритма.
Понятие KYC появилось в 2016 году. Обычно это значит, что вам нужно сфотографироваться с паспортом, подтвердив тем самым свою личность для сервиса или совершить другие действия, например пройти верификацию личности по СМС.
Алгоритм проверяет источники и указывает на сомнительные субъекты. Как опасные помечаются:
Как подозрительные помечаются:
Также алгоритм предупреждает о возможных последствиях приобретения активов с бирж, позволяющих ежедневно выводить более тысячи долларов в криптовалюте без KYC/AML.
«Если мы говорим о безопасности криптопользователя, то принимать активы, которые взаимодействовали с Bitzlato не более рискованно, чем с любого другого кошелька. В таких случая всегда нужно быть осторожным так же, как и при работе с традиционными финансами.
Обмен в обменниках без обязательного KYC может быть рискованным. Но риск этот процесс представляет в первую очередь для государства, так как оно не может контролировать этот процесс. Для пользователя же не имеет значения, торгует он с верифицированным пользователем или нет.
Необходимо лишь торговать на проверенных площадках, остерегаться «чересчур заманчивых» предложений от новых платформ и всегда соблюдать минимальные правила финансовой безопасности. Наша площадка гарантирует безопасный обмен с любым пользователем, а верифицированный он или нет — не имеет никакого влияния на безопасность».
Комментарий от СЕО Bitzlato Михаил Лунев.
AMLBot — сервис для проверки криптокошельков
Аббревиатура AML (Anti-Money Laundering) буквально означает «противодействие отмыванию денег». Примером AML в криптовалютном рынке является процедура KYС.
Алгоритм AMLBot в реальном времени анализирует более 10 тыс. открытых источников и порядка 2,5 тыс. спам-адресов. Для проверки кошелька нужно зарегистрироваться по почте.
Как использовать AMLBot для проверки
Сервис позволяет изучить перемещения криптовалют: ETH, BTC, LTC, BCH, TetherOMNI и XPR, а также и 1500 ERC-20 токенов (включая Tether, BNB, QC, NEXO, TUSD, и 60 токенов DeFi). 15 апреля 2021 года к этому списку добавились ETC & BSV. Чтобы проверить активы нужно выбрать в списке нужные монеты и ввести в специальное поле адрес или хеш, который нужно проверить.
Проверка кошелька показала риск на уровне 25,2%.
AMLBot находит связи адреса с различными пользователями в блокчейне, у каждого из которых свой условный риск. Общая оценка риска — это среднее значение по всем найденным составляющим. Например, если из 2 BTC на проверяемом кошельке 1 BTC пришел от майнинга (0% риска) и еще 1 BTC из Даркнета (100% риска), то оценка риска — 50%.
Чистыми кошельками считаются те, которые набирают не более 25%, от 25 до 75% — средний уровень риска. Если оценка риска превышает 75%, то осуществлять какие-либо сделки не рекомендуется — в этом кошельке «грязные» активы.
Расследование показало, что часть активов в проверяемом кошельке получена из даркмаркета, они помечены как рискованные на 100%.
Заключение
Криптовалюты, как и любые другие финансовые инструменты, иногда используются нечистыми на руку пользователями. Любые сделки с такими людьми грозят вам финансовыми потерями — ваши активы могут повиснуть у вас «мертвым грузом». Чтобы защитить свой кошелек и класть в него только «чистые» активы, можно использовать сервис AMLBot. Он позволяет проверить ETH, BTC, LTC, BCH, TetherOMNI и XPR, более 1500+ ERC-20 токенов, а также ETC и BSV.
Вы должны понимать, что существуют и другие сервисы для проверки биткоина. При этом каждый обладает рядом отличительных черт и уникальных характеристик.
AML — система противодействия мошенникам. Может применяться в банковской сфере и при операциях с криптовалютами.
KYC — часть системы AML, набор инструментов для поиска неблагонадежных элементов и снижения рисков. Ее суть в идентификации личности контрагента перед проведением финансовой операции.